Данная публикация раскрывает процесс преобразования научно-теоретических взглядов на правонарушения, экономической направленности, в том числе, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем в зависимости от этапа развития мировой экономики. Исследуются также причины и условия, способствующие совершению деяний, направленных на незаконное получение доходов, в том числе полученных преступным путем, и в последующем отмывание этих доходов, т.е. легализации их в целях включения в деловой оборот. Автор рассматривает противодействие легализации преступных доходов в сочетании с такими терминами как «система» или «механизм», или в их значении. Это связано с тем, что в широком смысле противодействие отмыванию преступных доходов представляет собой комплекс или совокупность взаимосвязанных субъектов, осуществляющих борьбу с отмыванием посредством различных инструментов, методов, норм и форм. В статье рассматриваются понятия «формы», «методы», «механизм», «инструмент», «норма» с точки зрения контроля противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, различие этих понятий. Данная публикация посвящена вопросу, связанному с проблемами трансформации противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем в зависимости от этапов социально-экономического развития общества. Влияние эффективности уровня борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем как экономического процесса, способного подорвать экономическую безопасность государства в целом. В статье рассмотрены проблемы по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, с позиции общественной опасности. Заключительная часть статьи посвящена вопросам современного этапа развития экономики, где правонарушения экономической направленности необходимо рассматривать как экономическое явление (процесс), которое способно не только оказывать дестабилизирующее влияние на социально-экономическое развитие любой общественной формации, но подорвать экономическую безопасность государства в целом.
This publication reveals the process of transformation of scientific and theoretical views on offenses, economic orientation, including those related to the laundering of proceeds from crime, depending on the stage of development of the world economy. The reasons and conditions that contribute to the commission of acts aimed at illegally obtaining income, including those obtained by criminal means, and subsequently laundering these incomes, i.e. legalizing them in order to include them in business turnover, are also investigated. The author considers the counteraction to the legalization of criminal proceeds in combination with such terms as «system» or «mechanism», or in their meaning. This is due to the fact that, in a broad sense, countering money laundering is a complex or set of interrelated entities engaged in combating money laundering through various tools, methods, norms and forms. The article discusses the concepts of «forms», «methods», «mechanism», «tool», «norm» from the point of view of controlling the counteraction to laundering of proceeds from crime, the difference between these concepts. This publication is devoted to the issue related to the problems of transformation of countering the laundering of proceeds from crime, depending on the stages of socio-economic development of society. The impact of the effectiveness of the level of combating the laundering of proceeds from crime as an economic process that can undermine the economic security of the state as a whole. The article considers the problems of countering the laundering of proceeds from crime from the perspective of public danger. The final part of the article is devoted to the issues of the current stage of economic development, where economic offenses must be considered as an economic phenomenon (process) that can not only have a destabilizing effect on the socio-economic development of any social formation, but also undermine the economic security of the state as a whole.