В публикации представлено методологическое обоснование повышения эффективности противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, за счет распространения применения риск-ориентированного подхода. Исследуются теоретические аспекты, касающиеся экономической системы современной России, определяется место и роль борьбы с отмыванием и риск-ориентированного подхода в этой системе. Автор анализирует состояние экономической безопасности России в условиях политической и экономической изоляции, обосновывает цели ее обеспечения, исследует влияние пространственных циклов на экономическую систему страны и проведение государственной эконмической политики. Для широкого внедрения риск-ориентированного подхода необходима грамотно структурированная законодательная основа, включающая в себя нормативные акты стратегического и оперативного значения. В статье представлен анализ стандартов по риск-ориентированному подходу на международном уровне, проведена систематизация нормативных правовых актов, содержащих положения о применении риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ в России, в виде пирамиды. В статье были выявлены особенности формирования и трансформации риск-ориентированного подхода в России, а также развития системы ПОД/ФТ в целом. В данной публикации рассматриваются такие понятия, как «экономическая система», «социально-экономическое явление», «риск-ориентированный подход», «трансформация», «экономическая безопасность», а также распространение применения риск-ориентированного подхода в качестве меры по повышению эффективности обеспечения экономической безопасности. Статья посвящена вопросу, связанному с особенностями трансформации борьбы с отмыванием доходов с помощью применения риск-ориентированного подхода. Заключительная часть статьи посвящена вопросам, связанным с содержанием нормативных правовых актов стратегического характера в России, реализации превентивной функции системы противодействия отмыванию доходов в целях обеспечения экономической безопасности, и формированию новой системы взглядов на риск-ориентированный подход в сфере ПОД/ФТ.
The publication presents a methodological justification for increasing the effectiveness of combating the legalization of proceeds from crime by expanding the use of a risk-oriented approach. Theoretical aspects concerning the economic system of modern Russia are examined, the place and role of the fight against money laundering and the risk-oriented approach in this system are determined. The author analyzes the state of economic security of Russia in the conditions of political and economic isolation, substantiates the goals of its provision, and examines the influence of spatial cycles on the economic system of the country and the implementation of state economic policy. For the widespread implementation of a risk-oriented approach, a well-structured legislative framework is needed, including regulatory acts of strategic and operational significance. The article presents an analysis of the standards for a risk-oriented approach at the international level, and systematizes regulatory legal acts containing provisions on the application of a risk-oriented approach in the field of AML/CFT in Russia in the form of a pyramid. The article identified the features of the formation and transformation of the risk-oriented approach in Russia, as well as the development of the AML/CFT system as a whole. This publication examines such concepts as «economic system», «socio-economic phenomenon», «risk-oriented approach», «transformation», «economic security», as well as the spread of the risk-oriented approach as a measure to improve the effectiveness of economic security. The article is devoted to the issue related to the peculiarities of the transformation of the fight against money laundering by using a risk-oriented approach. The final part of the article is devoted to issues related to the content of regulatory legal acts of a strategic nature in Russia, the implementation of the preventive function of the anti-money laundering system in order to ensure economic security, and the formation of a new system of views on a risk-oriented approach in the field of AML/CFT.