2023. — Т 15. — № s6 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/05favn623.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 437.8 Кбайт)


Ссылка для цитирования этой статьи:

Буданицкий, А. В. Влияние стандартов ФАТФ на гражданское общество: польза или вред? / А. В. Буданицкий // Вестник Евразийской науки. — 2023. — Т 15. — № s6. — URL: https://esj.today/PDF/05FAVN623.pdf (дата обращения: 20.05.2024).


Влияние стандартов ФАТФ на гражданское общество: польза или вред?

Буданицкий Антон Владленович
ФГОБУ «ВО Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Департамент экономической безопасности и управления рисками
E-mail: avhobud@gmail.com

Научный руководитель: Капустина Надежда Валерьевна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Профессор Департамента экономической безопасности и управления рисками
Доктор экономических наук, доцент
E-mail: NVKapustina@fa.ru
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=584779

Аннотация. Данная статья посвящена анализу влияния стандартов ФАТФ на гражданское общество. Автором было дано общее представление о ФАТФ и разработана схема взаимосвязей и функционирования ФАТФ. В частности, было определено, что данную группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег составляет 37 стран и 2 международных объединения, контролирующую функцию в отношении ФАТФ выполняет 24 наблюдателя. Деятельность ФАТФ имеет три основных направления: противодействие отмыванию денег, противодействие финансированию терроризма, противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения, которые положены в основу Международного стандарта по ПОД / ФТ / ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ), обязательства по соблюдению которых имеют более 200 стран мира. Обеспокоенность по поводу воздействия регулирования ФАТФ на гражданское общество стран-партнеров побудила Комиссию ООН по правам человека учредить в 2005 году мандат Специального докладчика по вопросу о поощрении и защите прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом.

Анализ выступлений Специального докладчика ФАТФ, позволил констатировать, что придание ФАТФ видимости легитимности государствам, которые без должного уважения к своим международным обязательствам в области прав человека превратили мягкое право в жесткое, реализуя положения Рекомендации 8 посредством массовых мер, которые строго регулируют гражданское общество, в нарушение принципов соразмерности и необходимости, что ставит под угрозу защиту прав человека и верховенство закона.

В результате исследования был сделан вывод, что несмотря на позитивную тенденцию роста обеспокоенности ФАТФ к негативным последствиям внедрения ее стандартов, давление ФАТФ на страны, имеющие недостатки в сфере ПОД / ФТ / ФРОМУ, по-прежнему может часто использоваться в качестве оправдания мер, ограничивающих гражданское общество.

Ключевые слова: ФАТФ; отмывание денег; терроризм; оружие массового уничтожения; специальный докладчик; гражданское общество

 

Скачать

Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2588-0101 (Online)

Уважаемые читатели! Комментарии к статьям принимаются на русском и английском языках.
Комментарии проходят премодерацию, и появляются на сайте после проверки редактором.
Комментарии, не имеющие отношения к тематике статьи, не публикуются.

Добавить комментарий