2023. — Т 15. — № s5 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/11favn523.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 515 Кбайт)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Трушанина, А. Д. Трансформация научно-теоретических аспектов противодействия легализации преступных доходов как фактор обеспечения экономической безопасности государства / А. Д. Трушанина // Вестник Евразийской науки. — 2023. — Т 15. — № s5. — URL: https://esj.today/PDF/11FAVN523.pdf (дата обращения: 10.02.2025).

Трансформация научно-теоретических аспектов противодействия легализации преступных доходов как фактор обеспечения экономической безопасности государства

Трушанина Анна Дмитриевна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Институт экономической политики и проблем экономической безопасности
Факультет «Экономики и бизнеса»
Младший научный сотрудник, аспирант Департамента экономической безопасности и управления рисками
E-mail: luksemburganna@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-7575-3982
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1077257

Аннотация. Данная публикация раскрывает процесс преобразования научно-теоретических взглядов на правонарушения, экономической направленности, в том числе, связанные с отмыванием доходов, полученных преступным путем в зависимости от этапа развития мировой экономики. Исследуются также причины и условия, способствующие совершению деяний, направленных на незаконное получение доходов, в том числе полученных преступным путем, и в последующем отмывание этих доходов, т.е. легализации их в целях включения в деловой оборот. Автор рассматривает противодействие легализации преступных доходов в сочетании с такими терминами как «система» или «механизм», или в их значении. Это связано с тем, что в широком смысле противодействие отмыванию преступных доходов представляет собой комплекс или совокупность взаимосвязанных субъектов, осуществляющих борьбу с отмыванием посредством различных инструментов, методов, норм и форм. В статье рассматриваются понятия «формы», «методы», «механизм», «инструмент», «норма» с точки зрения контроля противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, различие этих понятий. Данная публикация посвящена вопросу, связанному с проблемами трансформации противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем в зависимости от этапов социально-экономического развития общества. Влияние эффективности уровня борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем как экономического процесса, способного подорвать экономическую безопасность государства в целом. В статье рассмотрены проблемы по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, с позиции общественной опасности. Заключительная часть статьи посвящена вопросам современного этапа развития экономики, где правонарушения экономической направленности необходимо рассматривать как экономическое явление (процесс), которое способно не только оказывать дестабилизирующее влияние на социально-экономическое развитие любой общественной формации, но подорвать экономическую безопасность государства в целом.

Ключевые слова: противодействие отмыванию доходов; полученных преступным путем; экономическая безопасность; национальная безопасность; рекомендации ФАТФ; система обеспечения экономической безопасности; экономическая независимость

Скачать