2023. — Т 15. — № s3 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/11favn323.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 661.3 Кбайт)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Капустина, Н. В. Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем / Н. В. Капустина // Вестник Евразийской науки. — 2023. — Т 15. — № s3. — URL: https://esj.today/PDF/11FAVN323.pdf (дата обращения: 10.10.2024).

Взаимодействие федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем

Капустина Надежда Валерьевна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Институт экономической политики и проблем экономической безопасности
Ведущий научный сотрудник
Доктор экономических наук, доцент
E-mail: NVKapustina@fa.ru

Аннотация. Актуальность исследования определяется тем фактом, что деятельность федеральных органов по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных преступным путем, имеет очень важное значение для обеспечения национальной и экономической безопасности государства. Основным связующим элементом их деятельности является эффективное информационное взаимодействие. Целью исследования является анализ информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем. В соответствии с поставленной целью в работе были изучены обязанности субъектов мониторинга в рамках ПОД/ФТ; сгруппированы операции, подлежащие обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ; уточнены критерии обязательного контроля, а также проанализирован процесс взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем на примере кредитно-финансовых учреждений. В ходе исследования был также проведен анализ структуры банковской сферы в РФ, в результате чего были выявлены причины отзыва банковских лицензий. Автор подчеркивает, что эффективность деятельности системы противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных нелегальным путем, зависит от уровня эффективности информационного взаимодействия федеральных органов исполнительной власти. Далее была изучена структура органов исполнительной власти и субъектов контроля по выявлению и пресечению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем; проведен анализ сложной многоуровневой совокупности субъектов рынка и органов исполнительной власти. В итоге были определены направления совершенствования эффективной системы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти по выявлению и пресечению легализации доходов, полученных незаконным путем.

Ключевые слова: органы исполнительной власти; противодействие легализации преступных доходов; доходы; полученные преступным путем; субъекты ПОД/ФТ; мониторинг

Скачать