2023. — Т 15. — № s6 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/11favn623.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 504.3 Кбайт)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Хачатрян, С. А. Современные приемы и методы исследования контрагентов как составная часть финансовых расследований в организации / С. А. Хачатрян // Вестник Евразийской науки. — 2023. — Т 15. — № s6. — URL: https://esj.today/PDF/11FAVN623.pdf (дата обращения: 16.03.2025).

Современные приемы и методы исследования контрагентов как составная часть финансовых расследований в организации

Хачатрян Саша Артурович
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Факультет «Финансовые расследования в организациях»
E-mail: mr.khachatryan98@gmail.com

Научный руководитель: Демина Татьяна Юрьевна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Факультет «Экономики и бизнеса»
Доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками
E-mail: TYDemina@fa.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1139-8937
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=932182

Аннотация. Современный бизнес и финансовые организации сталкиваются с растущими вызовами и рисками, связанными с выбором и сотрудничеством с контрагентами. Качественное исследование контрагентов становится важной составной частью успешного функционирования организаций, а также способом снижения рисков финансовых потерь, мошенничества и недобросовестных практик. В условиях быстро меняющейся экономической среды актуальность этой темы только увеличивается. Данная научная статья «Современные приемы и методы исследования контрагентов как составная часть финансовых расследований в организации» посвящена актуальной теме анализа контрагентов в современном бизнес-контексте. В условиях динамичной мировой экономики и увеличивающейся конкуренции обеспечение безопасности и надежности финансовых операций становится приоритетной задачей для организаций. Статья целенаправлена на выявление важности исследования контрагентов, охватывая такие ключевые аспекты, как методология исследования, анализ данных, оценка рисков и проверка юридической чистоты контрагентов. Особое внимание уделяется современным технологиям, включая искусственный интеллект, блокчейн и анализ больших данных, которые обогащают арсенал инструментов и повышают эффективность процесса анализа. Статья также обсуждает практические применения исследования контрагентов и их влияние на процесс принятия решений, предотвращение мошенничества и управление рисками. Важность соблюдения этических и юридических норм при исследовании контрагентов подчеркивается как неотъемлемый аспект в этой области. В заключении статьи подчеркивается, что исследование контрагентов является важной составной частью стратегии безопасности и успеха современных организаций. Она поднимает вопросы значимости этой темы для современного бизнеса и общества, а также предоставляет обширный обзор современных методов и их перспектив для будущего развития.

Ключевые слова: исследование контрагентов; финансовые расследования; риски бизнеса; анализ данных; методы проверки; современные технологии; искусственный интеллект; блокчейн; большие данные; этика исследования

Скачать