2023. — Т 15. — № s6 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/15favn623.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 529.7 Кбайт)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Королева, Л. П. Иммиграция населения как фактор риска отмывания преступных доходов и финансирования терроризма / Л. П. Королева, В. С. Тарасова // Вестник Евразийской науки. — 2023. — Т 15. — № s6. — URL: https://esj.today/PDF/15FAVN623.pdf (дата обращения: 10.10.2024).

Иммиграция населения как фактор риска отмывания преступных доходов и финансирования терроризма

Королева Людмила Павловна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками
Кандидат экономических наук, доцент
E-mail: LPKoroleva@fa.ru
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=619889

Тарасова Валерия Станиславовна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Факультет «Экономики и бизнеса»
E-mail: Tarasova.v@yahoo.com
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1205606

Аннотация. Отсутствие в стране действенной национальной системы контроля за въездом и передвижением иностранных граждан в совокупности с высокой долей наличных денежных средств в обращении и широким использованием альтернативных систем международных переводов финансовых средств создает «тепличные» условия для отмывания доходов, полученных преступным путем, с привлечением мигрантов. Противодействие незаконной миграции, усиление контроля за миграционными потоками, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов являются одной из задач для достижения целей обеспечения государственной и общественной безопасности, закрепленных в Стратегии обеспечения национальной безопасности РФ. В связи с этим совершенствование нормативно-правового обеспечения въезда и передвижения мигрантов, а также использования иностранной рабочей силы в РФ было включено в число обязательных направлений для развития национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных нелегальным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ). Работа затрагивает вопросы миграции в России и ее связь с легализацией доходов, полученных преступным путем. Преступная деятельность, связанная с отмыванием денег, угрожает экономической безопасности государства и международной безопасности в целом. В России миграция регулируются Федеральным законом от 18 июля 2006 года № 109-ФЗ и Федеральным законом от 25.07.2002 года № 115-ФЗ, но в законодательстве отсутствует нормативное определение понятия «мигрант». Взаимосвязь миграции и легализации доходов мигрантов зависит от множества факторов. Для противодействия легализации доходов, полученных мигрантами, в России применяются контроль за движением денежных средств, международное сотрудничество органов ПФР и МВД, а также различные наказания за нарушения.

Ключевые слова: миграция; мигрант; миграционный учет; противодействие легализации доходов; полученных преступным путем

Скачать