2025. — Т 17. — № s1 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/53favn125.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: Файл не найден)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Трансформация риск-ориентированного подхода для борьбы с кибер-преступностью в условиях цифровизации // Вестник Евразийской науки. — 2025. — Т 17. — № s1. — URL: https://esj.today/PDF/.pdf (дата обращения: 18.05.2025).

Трансформация риск-ориентированного подхода для борьбы с кибер-преступностью в условиях цифровизации

Трушанина Анна Дмитриевна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Аспирант кафедры «Экономической безопасности и управления рисками»
E-mail: luksemburganna@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-7575-3982
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=1077257

Аннотация. Настоящее исследование посвящено анализу трансформации риск-ориентированного подхода в целях борьбы с киберпреступностью в рамках противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, в контексте стремительной цифровизации общества и экономики. Экспоненциальный рост масштабов и изощренности киберпреступлений, связанный с повсеместным проникновением цифровых технологий во все сферы жизни, ставит под сомнение эффективность традиционных реактивных стратегий уголовного преследования. Смещение акцентов на превентивную идентификацию, оценку и митигацию киберрисков рассматривается как необходимое условие для адаптации деятельности надзорных и правоохранительных органов к современным условиям.

В статье систематизируются современные концепции управления киберрисками, прослеживается эволюция подходов к оценке рисков в условиях неопределенности цифровой среды. Особое внимание уделяется проблематике интеграции технологических решений, основанных на больших данных и машинном обучении, в процесс выявления криминальных угроз и аномалий. Обосновывается переход от дискретных методов анализа post factum к динамическому мониторингу рискового ландшафта, превентивному выявлению уязвимостей и угроз. Проведен сравнительный анализ методик оценки киберрисков, моделей организации аналитической работы, механизмов взаимодействия с частным сектором. Особый акцент сделан на выявлении барьеров и драйверов успешного применения риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ в контексте ограниченности ресурсов.

В ходе исследования были разработаны методические рекомендации по трансформации риск-ориентированного подхода в российской правоохранительной системе. Предложена концептуальная модель проактивной идентификации киберугроз на основе комплексного учета технических, социально-экономических и поведенческих факторов риска. Сформулированы предложения по модернизации нормативно-правовой базы, формированию цифровых компетенций сотрудников в целях эффективного превентивного воздействия на киберпреступность. Результаты исследования имеют высокую практическую ценность для оптимизации правоохранительной и надзорной деятельности в условиях цифровизации. Внедрение динамических методов оценки рисков, алгоритмизация процессов выявления аномалий и прогнозирования угроз на основе продвинутой аналитики данных позволит существенно повысить обоснованность и адресность мер противодействия киберпреступности в рамках противодействия ОД/ФТ. Предлагаемые рекомендации носят универсальный характер и могут быть адаптированы с учетом специфики национальных юрисдикций.

Ключевые слова: киберпреступность; цифровизация; риск-ориентированный подход; управление рисками; большие данные; машинное обучение; ПОД/ФТ; трансформация

Скачать