2023. — Т 15. — № s2 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/60favn223.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 490 Кбайт)


Ссылка для цитирования этой статьи:

Трушанина, А. Д. Совершенствование взаимодействия субъектов, осуществляющих противодействие легализации преступных доходов / А. Д. Трушанина // Вестник Евразийской науки. — 2023. — Т 15. — № s2. — URL: https://esj.today/PDF/60FAVN223.pdf (дата обращения: 28.02.2024).


Совершенствование взаимодействия субъектов, осуществляющих противодействие легализации преступных доходов

Трушанина Анна Дмитриевна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Институт экономической политики и проблем экономической безопасности
Факультет «Экономики и бизнеса»
Младший научный сотрудник, аспирант Департамента экономической безопасности и управления рисками
E-mail: luksemburganna@gmail.com

Аннотация. Данная публикация посвящена вопросу, связанному с межведомственным взаимодействием субъектов, занимающихся противодействием отмыванию доходов, полученных преступным путем, с точки зрения обеспечения эффективности реализации государственной политики в сфере реализации Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Как подчеркивает автор, Росфинмониторинг занимает центральное положение в качестве координирующего органа в системе органов исполнительной власти, осуществляющих свои функции в обозначенной сфере, в том числе органов правоохранительного блока. Особое место реализации государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма отводится Центральному банку Российской Федерации (Банк России), который обладает особым конституционно-правовым статусом и действует независимо от других федеральных органов власти. В статье рассмотрены основные направления деятельности субъектов, осуществляющих противодействие легализации преступных доходов в России. Для оценки качества межведомственного взаимодействия указанных субъектов автор в своем исследовании использует анализ статистической информации, отображающей качество и эффективность выполнения ими своих функций в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также нормативно-правовой сравнительный анализ нормативных актов, регламентирующих их деятельность. Заключительная часть статьи посвящена выявлению приоритетных направлений модернизации существующей системы межведомственного взаимодействия.

Ключевые слова: государственная политика в сфере ПОД/ФТ; легализация; риск-ориентированный подход; информационное взаимодействие; правоохранительные органы; национальная безопасность; управление рисками

Скачать

Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2588-0101 (Online)

Уважаемые читатели! Комментарии к статьям принимаются на русском и английском языках.
Комментарии проходят премодерацию, и появляются на сайте после проверки редактором.
Комментарии, не имеющие отношения к тематике статьи, не публикуются.

Добавить комментарий