2023. — Т 15. — № s5 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/16favn523.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 499.6 Кбайт)


Ссылка для цитирования этой статьи:

Феномен возникновения рисков, связанных с противодействием ФАТФ финансированию терроризма // Вестник Евразийской науки. — 2023. — Т 15. — № s5. — URL: https://esj.today/PDF/16FAVN523.pdf (дата обращения: 15.06.2024).


Феномен возникновения рисков, связанных с противодействием ФАТФ финансированию терроризма

Буданицкий Антон Владленович
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Департамент экономической безопасности и управления рисками
E-mail: avhobud@gmail.com

Научный руководитель: Капустина Надежда Валерьевна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Профессор Департамента экономической безопасности и управления рисками
Доктор экономических наук, доцент
E-mail: kuzminova_n@mail.ru

Аннотация. Данная статья посвящена характеристике феномена возникновения рисков, связанных с противодействием группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег финансированию терроризма. Автором была дана общая характеристика группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) как межправительственного органа, созданного для предотвращения противоправных действий в сфере отмывания денег. Однако, в исследовании подчеркнуто, что в 2001 г. обязанности ФАТФ пополнились необходимостью противодействия финансированию терроризма, а в 2012 г. — необходимостью отслеживать и пресекать случаи финансирования распространения оружия массового уничтожения в мире. Кроме того, автором была обозначена область влияния ФАТФ. Так, на сегодняшний день членство ФАТФ имеют правительства 37 стран и 2 международных объединения, ассоциированное членство ФАТФ имеют 9 региональных групп, аналогичных ФАТФ. Кроме того, работу ФАТФ контролируют 24 наблюдателя. Свои функции по ПОД/ПФТ/ПФРОМУ ФАТФ выполняет в более чем 200 странах мира. Для этого данным межправительственным органом разработаны Международные стандарты по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Рекомендации ФАТФ), которые обязательны для включения в национальные законодательства стран ООН и рекомендованы правительствам других стран. Однако, автор утверждает, что реализация данных Рекомендаций несет определенные риски, связанные с противодействием ФАТФ финансированию терроризма. В частности, Рекомендации ФАТФ затрагивают множество вопросов, которые прямо или косвенно негативно влияют на гражданское общество, например, это может проявляться в увеличении штрафов, репутационных издержек и усилении корпоративной и индивидуальной ответственности. В результате исследования автором сделан вывод, что ФАТФ признает негативные последствия непроработанности алгоритма действий по данному вопросу.

Ключевые слова: ФАТФ; ООН; противодействие отмыванию денег; противодействие финансированию терроризма; противодействие финансированию распространения оружия массового уничтожения; терроризм; риски

Скачать

Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2588-0101 (Online)

Уважаемые читатели! Комментарии к статьям принимаются на русском и английском языках.
Комментарии проходят премодерацию, и появляются на сайте после проверки редактором.
Комментарии, не имеющие отношения к тематике статьи, не публикуются.

Добавить комментарий