2023. — Т 15. — № s5 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/20favn523.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 390.6 Кбайт)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Склонюк, Т. В. Цифровая трансформация дистанционного мониторинга в сфере ПОД / ФТ / ФРОМУ / Т. В. Склонюк // Вестник Евразийской науки. — 2023. — Т 15. — № s5. — URL: https://esj.today/PDF/20FAVN523.pdf (дата обращения: 12.09.2024).

Цифровая трансформация дистанционного мониторинга в сфере ПОД / ФТ / ФРОМУ

Склонюк Татьяна Вячеславовна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Факультет «Экономики и бизнеса»
E-mail: tatyana_sklonyuk@mail.ru

Научный руководитель: Боташева Людмила Хасановна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Доцент Департамента экономической безопасности и управления рисками
Кандидат экономических наук, доцент
E-mail: LHBotasheva@fa.ru
РИНЦ: https://elibrary.ru/author_profile.asp?id=279440

Аннотация. Современные технологии при правильном использовании значительно облегчают сбор, обработку и анализ данных, которые потенциально должны помочь субъектам противодействия отмыванию доходов и финансовому терроризму выявлять риски и создавать стратегии по управлению ими. На государственном уровне цифровые технологии способствуют улучшению надзора за подконтрольными органами, например, обеспечивая оперативный мониторинг. В эпоху повсеместного развития и внедрения информационных технологий во все сферы жизнедеятельности, реализация риск-ориентированного подхода невозможна без использования новых цифровых инструментов. При постоянном расширении информационного пространства, появлении технологий искусственного интеллекта и автоматизации большинства привычных процессов, естественным становится факт возникновения новых рисков ОД / ФТ / ФРОМУ. Дистанционный мониторинг является важным инструментом в борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма. В настоящее время, дистанционный мониторинг осуществляется с помощью Единой информационной системы. Единая информационная система Росфинмониторинга позволяет собирать, обрабатывать и анализировать информацию, для того чтобы сотрудники службы могли определить индикаторы риска и принимать меры по предотвращению незаконной деятельности. Особое внимание в статье уделено формированию и развитию Единой Информационной Системы Росфинмониторинга, которая является одной из ключевых систем в России для борьбы с финансовыми преступлениями. В статье представлен обзор основных технологий, применяемых в финансовом мониторинге, а также анализ эффективности использования Единой Информационной Системы Росфинмониторинга для борьбы с финансовыми преступлениями. Результаты исследования позволяют сделать выводы о необходимости дальнейшего развития информационных технологий в этой области.

Ключевые слова: экономическая безопасность; экономический терроризм; противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма; цифровая трансформация; ЕИС Росфинмониторинга; дистанционный мониторинг; финансовый мониторинг

Скачать