2023. — Т 15. — № s4 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/36favn423.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 386.7 Кбайт)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Тимошкин, Ю. А. Особенности устройства современной экономики, способствующие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма / Ю. А. Тимошкин // Вестник Евразийской науки. — 2023. — Т 15. — № s4. — URL: https://esj.today/PDF/36FAVN423.pdf (дата обращения: 16.03.2025).

Особенности устройства современной экономики, способствующие легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма

Тимошкин Юрий Андреевич
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Факультет «Экономики и бизнеса»
E-mail: tayuriy1414@gmail.com

Научный руководитель: Боташева Людмила Хасановна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Кандидат экономических наук, доцент
E-mail: LHBotasheva@fa.ru

Аннотация. В современном мире экономика становится все более сложной и взаимосвязанной, что отражается не только на ее развитии, но и на возрастании угроз, связанных с преступной деятельностью и финансированием терроризма. Одной из главных проблем, с которой сталкивается мировое сообщество, является легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, а также финансирование терроризма. Эти явления создают серьезные угрозы для экономической стабильности и безопасности стран. Особенности устройства современной экономики играют ключевую роль в облегчении процессов легализации преступных доходов и финансирования террористических организаций. Глобализация экономики, развитие финансовых технологий, а также увеличение объемов международных финансовых транзакций создают благоприятную среду для скрытого перемещения денежных средств и их использования в незаконных целях. Статья анализирует особенности современной экономики, которые способствуют процессам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также финансированию терроризма. Подробно исследуются финансовые инструменты, цифровые технологии и механизмы международных финансовых транзакций, которые предоставляют преступным организациям широкие возможности для легализации незаконных средств. Обсуждаются различные методы, такие как создание фиктивных компаний, инвестирование в недвижимость и использование криптовалют, которые используются для сокрытия происхождения денежных средств. Также рассматривается нормативно-правовая база и международные инициативы по противодействию легализации доходов и финансированию терроризма. Особое внимание уделяется роли цифровых технологий, таких как криптовалюты, в процессе легализации незаконных доходов. Обсуждаются особенности использования криптовалют в современной экономике и их влияние на процессы легализации и финансирования терроризма.

Ключевые слова: экономика; легализация преступных доходов; отмывание денег; финансовые потоки; криптовалюты; FATF; глобализация

Скачать