2024. — Т 16. — № s5 - перейти к содержанию номера...

Постоянный адрес этой страницы - https://esj.today/50favn524.html

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 620.8 Кбайт)

Ссылка для цитирования этой статьи:

Трушанина, А. Д. Внедрение риск-ориентированного подхода как одна из эффективных мер борьбы с отмыванием преступных доходов в России / А. Д. Трушанина // Вестник Евразийской науки. — 2024. — Т 16. — № s5. — URL: https://esj.today/PDF/50FAVN524.pdf (дата обращения: 17.04.2025).

Внедрение риск-ориентированного подхода как одна из эффективных мер борьбы с отмыванием преступных доходов в России

Трушанина Анна Дмитриевна
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», Москва, Россия
Аспирант кафедры «Экономической безопасности и управления рисками»
E-mail: luksemburganna@gmail.com
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-7575-3982
РИНЦ: https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?id=1077257

Аннотация. В публикации представлено методологическое обоснование повышения эффективности противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, за счет распространения применения риск-ориентированного подхода. Исследуются теоретические аспекты, касающиеся экономической системы современной России, определяется место и роль борьбы с отмыванием и риск-ориентированного подхода в этой системе. Автор анализирует состояние экономической безопасности России в условиях политической и экономической изоляции, обосновывает цели ее обеспечения, исследует влияние пространственных циклов на экономическую систему страны и проведение государственной эконмической политики. Для широкого внедрения риск-ориентированного подхода необходима грамотно структурированная законодательная основа, включающая в себя нормативные акты стратегического и оперативного значения. В статье представлен анализ стандартов по риск-ориентированному подходу на международном уровне, проведена систематизация нормативных правовых актов, содержащих положения о применении риск-ориентированного подхода в сфере ПОД/ФТ в России, в виде пирамиды. В статье были выявлены особенности формирования и трансформации риск-ориентированного подхода в России, а также развития системы ПОД/ФТ в целом. В данной публикации рассматриваются такие понятия, как «экономическая система», «социально-экономическое явление», «риск-ориентированный подход», «трансформация», «экономическая безопасность», а также распространение применения риск-ориентированного подхода в качестве меры по повышению эффективности обеспечения экономической безопасности. Статья посвящена вопросу, связанному с особенностями трансформации борьбы с отмыванием доходов с помощью применения риск-ориентированного подхода. Заключительная часть статьи посвящена вопросам, связанным с содержанием нормативных правовых актов стратегического характера в России, реализации превентивной функции системы противодействия отмыванию доходов в целях обеспечения экономической безопасности, и формированию новой системы взглядов на риск-ориентированный подход в сфере ПОД/ФТ.

Ключевые слова: противодействие отмыванию доходов; экономическая система; риск-ориентированный подход; стандарт; трансформация

Скачать